riciclaggio  Archivio articoli

Credit Suisse accusata di aver riciclato fondi provenienti dal traffico di droga

Credit Suisse, insieme a uno dei suoi consulenti, due cittadini bulgari e un ex dipendente della banca Julius Bär da lunedìsi trovano a processo a partire ...
08.02.2022
08.02.2022

Matrimoni fittizi, riciclaggio di denaro e aiuto a clandestini, pena mite per un pakistano in assistenza sociale

"Lei conosce tutti i trucchi", ha detto lunedì la presidente della corte del Vaud orientale, Sandrine Osojnak. Di fronte a lei, un cittadino pakistano, a...
29.01.2020
29.01.2020

Trova finalmente lavoro, gli fanno fare riciclaggio di denaro (e viene condannato)

Anche quando si firma un contratto di lavoro, bisogna essere cauti riguardo alle richieste del proprio datore di lavoro. Questo è quello che un giovane dipendente ...
28.02.2019
28.02.2019

Lugano, si potrebbe riaprire la pista Bizzarri: il Foggia rischia la Lega Pro

LUGANO – La rosa del Lugano in vista della prossima stagione è ancora in fase di definizione per via del mercato, sia in entrata che in uscita. I primi colpi...
24.06.2018
24.06.2018